gst
News

ஜிஎஸ்டி ஏய்ப்பு: ரூ. 281 கோடி மதிப்புள்ள போலி உள்ளீட்டு வரிக் கடன் கோரிய நிறுவனம்

மீரட்டின் தலைமை ஆணையர் எடுத்த முன்முயற்சியின் அடிப்படையில், டெல்லி, மொராதாபாத் மற்றும் மீரட் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து செயல்படும் சந்தேகத்திற்கிடமான நிறுவனங்களை டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் குழு ஆய்வு செய்தது, இதில் சுமார் 281 கோடி ரூபாய் மோசடி ஐ.டி.சி.

சிஜிஎஸ்டி மீரட் குழு தலைமையிலான விசாரணையில், ஜிஎஸ்டி விலைப்பட்டியலை ரூ. டெல்லி, மொராதாபாத் மற்றும் மீரட் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து இயங்கும் ஒரு சங்கிலி போலி நிறுவனங்கள் / நிறுவனங்களிலிருந்து 1,708 கோடி ரூபாய், சுமார் 281 கோடி ரூபாய் மோசடி ஐ.டி.சி. மோசடி தொகை மேலும் விசாரணையில் அதிகமாக இருக்கலாம்.

மீரட்டின் தலைமை ஆணையர் எடுத்த முன்முயற்சியின் அடிப்படையில், தரவு அனலிட்டிக்ஸ் குழு சந்தேகத்திற்கிடமான நிறுவனங்களை ஆய்வு செய்தது.

fake companies

போலி நிறுவனங்கள் / நிறுவனங்களின் சங்கிலி மூலம் விலைப்பட்டியல்கள் புழக்கத்தில் விடப்பட்ட பின்னர், சி.ஜி.எஸ்.டி மீரட் உண்மையான ஜி.எஸ்.டி விலைப்பட்டியல்களை உண்மையான சப்ளை இல்லாமல் வெளியிடுவது மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள பிற நிறுவனங்களுக்கு அந்த மோசடி ஐ.டி.சி. இல்லாதவை.

இந்த நிறுவனங்கள் / நிறுவனங்கள் புதுதில்லியில் ரோஹினி செக்டர் -6 இல் உள்ள ஒரு சிறிய ஜந்தா பிளாட்டில் இருந்து செயல்பட்டு வந்தன.

தனிப்பட்ட ஐடிகளை தவறாக பயன்படுத்துவதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட போலி நிறுவனங்கள்

Also See :  கொரோனா வைரஸ்: பிலிப்பைன்ஸ் தனது அனைத்து சந்தைகளையும் நிறுத்திய முதல் நாடு என்ற பெருமையை பெற்றது

வெவ்வேறு நபர்களின் ஐடிகளை தவறாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் போலி நிறுவனங்கள் / நிறுவனங்களை உருவாக்குவது மட்டுமல்லாமல், மற்றவர்களிடமிருந்து செயல்படாத நிறுவனங்களை வாங்குவதும், இயக்குநர்களின் பெயர்களை மாற்றுவதும், போலி ஜிஎஸ்டி பில்லிங் நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவதும் இந்த மோடஸ் ஆபரேண்டி.

ஐ.டி.சி யை இறுதி வணிக வாங்குபவர்களுக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பு, ஐ.டி.சி தற்போது இல்லாத நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களிடையே பல தடவைகள் சுழற்றப்பட்டது. இந்த போலி விலைப்பட்டியல்களுக்கு எதிராக, ஜிஎஸ்டி செலுத்துவதில் மேலும் பயன்படுத்த ஐடிசி தற்போதுள்ள நிறுவனங்கள் / நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது.

fake companies

இந்த போலி நிறுவனங்களிலிருந்து இறுதி பெறுநர்கள் வங்கி மூலம் பணம் செலுத்தினர், பின்னர் அது திரும்பப் பெறப்பட்டது மற்றும் குறிப்பிட்ட கமிஷனைக் கழித்த பின்னர் அந்த இறுதி பெறுநர்களுக்கு பணமாகத் திரும்பியது.

மீரட், மொராதாபாத் ஆய்வுக்கு உட்பட்டது

முதற்கட்ட ஆய்வில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் பிரதீப் குமார் (கிங்பின்) மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் மொஹமட் என்று தோன்றியது. ஷம்ஷாத் மற்றும் மொஹமட். பொதுவான மின்னஞ்சல் ஐடி மற்றும் மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி பொதுவான முகவரியில் பல ஜிஎஸ்டி பதிவுகளை சஜ்ஜாத் எடுத்திருந்தார்.

மீரட், மொராதாபாத் மற்றும் டெல்லியில் நடத்தப்பட்ட தேடலின் போது, பதிவுகளைத் தூண்டி, ரூ. 9.56 லட்சம், பல நிறுவனங்களின் நெகிழ்வு பலகைகள், பல்வேறு நிறுவனங்கள் / நிறுவனங்களின் ரப்பர் முத்திரைகள், டிஜிட்டல் கையொப்பம் டாங்கிள்ஸ், வெவ்வேறு பெயர்களைக் கொண்ட கிரெடிட் / டெபிட் கார்டுகள், புகைப்படங்கள், வங்கி காசோலை புத்தகங்கள், பான் கார்டுகள் போன்றவை மீட்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Also See :  கொரோனா வைரஸுடன் குறைந்த ஆபத்துள்ள மக்களை சுயமாக பாதிக்க இங்கிலாந்து! COVID-19 ஐ நிறுத்த ஒரே வழி இதுதானா?
aadhar 11111111

ஜாமீனில் வெளிவராத குற்றங்களின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகள்

குற்றம் சாட்டப்பட்ட பிரதீப் குமார் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் மொஹமட் செய்த குற்றம். ஷம்ஷாத் மற்றும் ஸ்ரீ மொஹமட். சிஜிஎஸ்டி சட்டம் 2017 இன் பிரிவு 132 (1) (பி) & (சி) இன் கீழ் சஜ்ஜாத் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது, இது பிரிவு 132 (5) இன் கீழ் அறியக்கூடிய மற்றும் ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத குற்றத்தின் பிரிவில் அடங்கும், மேலும் இது பிரிவு 132 (1) இன் கீழ் தண்டனைக்குரியது. (i) கூறப்பட்ட சட்டத்தின்.

அதன்படி, மேற்கண்ட 3 குற்றவாளிகள் சிஜிஎஸ்டி சட்டம், 2017 இன் பிரிவு 69 ன் கீழ் 20.03.2020 அன்று கைது செய்யப்பட்டு மீரட்டில் உள்ள பொருளாதார குற்றங்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.

fake companies

மீரட்டின் சிறப்பு சி.ஜே.எம் உத்தரவின் பேரில் 21.03.2020 அன்று அவர்கள் 14 நாட்களுக்கு நீதித்துறை ரிமாண்டில் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். மேலதிக விசாரணைகள் நடந்து வருகின்றன.

ஜிஎஸ்டி ஏய்ப்பு: ரூ. 281 கோடி மதிப்புள்ள போலி உள்ளீட்டு வரிக் கடன் கோரிய நிறுவனம்
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © mytricks All Rights Reserved.

To Top